Na Alça da Mira

Casal é preso suspeito de aplicar golpe e desviar dinheiro da NNex

Investigação da Polícia Civil identificou desvios de aproximadamente 3,5 milhões.

Foto: Cedida

 Policiais civis da Delegacia de Defraudações deflagraram uma operação, nesta terça-feira (15), e prenderam um casal suspeito de ter aplicado um golpe na empresa de marketing digital NNex. Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior e Rafaela Pereira Gurgel Silva de Mello são de Caicó e empresários da Veloz-Net.com. Os dois teriam usado de recursos tecnológicos para conseguir fraudar o sistema e desviar aproximadamente 3,5 milhões da NNex, de acordo com a polícia.

De acordo com o inquérito, na primeira fraude, o casal teria enviado e-vouchers vip para a divisão de lucros da empresa, gerando créditos ilegais exorbitantes no banco virtual (sistema de gerenciamento dos ganhos pecuniários e transferências bancárias), que foram transferidos para as suas contas bancárias cadastradas no sistema. Nesta modalidade criminosa, a empresa constatou fraudes em aproximadamente setecentos logins de empreendedores digitais, dentre eles vinte e três logins que se reportam ao nome da empresa de propriedade de Tarcísio Nóbrega

Segundo levantamento apresentado pela própria NNex, esta fraude gerou um prejuízo financeiro em torno de R$ 500 mil. Na segunda fraude, os suspeitos teriam entrado no banco de dados da vítima e alterado uma taxa cobrada à título de encargos de transferência bancária, no valor de R$ 5,90, para importâncias vultosas.

Foto: Sidney Silva

 

Ainda segundo as investigações da Polícia Civil, as fraudes feitas no sistema da NNex totalizam mais de R$ 1,9. A terceira e última modalidade ocorreu na transferência de titularidade dos logins de diversos empreendedores afiliados, quando os golpistas alteraram substancialmente o valor da taxa cobrada pela empresa, gerando créditos no banco virtual que gerencia as bonificações por eles recebidas, transferindo os valores para as contas bancárias cadastradas no sistema a exemplo do que ocorreu na segunda modalidade de fraude.

Segundo consta nos autos, esta fraude gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão. A polícia estima, a partir de depoimentos, que ocorreram 123 mudanças fraudulentas de titularidade de logins de empreendedores, “tendo os CPF’s do casal investigado, Tarcísio e Rafaela, como destinatários dos créditos gerados pelos login’s de origem, quando os indigitados modificavam o custo pela geração da mudança de titularidade (cinquenta reais) em créditos vultosos”.

A operação realizada para prender o casal foi denominada Binário Perfeito, tendo sido cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, em Caicó e também em Natal

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